Аналіз транзакцій криптовалюти: сучасні виклики в боротьбі з наркозлочинністю

Курсантське (студентське) самоврядування

Аналіз транзакцій криптовалюти: сучасні виклики в боротьбі з наркозлочинністю

30-05-2025 Переглядів: 107

Курсанти навчально-наукового експертно-криміналістичного інституту Національної академії внутрішніх справ долучилися до освітнього заходу, присвяченого аналізу транзакцій криптовалюти, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків.

Захід організовано за ініціативою начальника Центру кримінальної аналітики Дмитра Овсянюка за сприяння керівництва Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України.

Захід провели експерти з аналізу криптотранзакцій:

• Ярослав Кузьмук, майор поліції, заступник начальника управління — начальник відділу інновацій 1-го управління (оперативних розробок та оперативної роботи) Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України;
• Аміна Головня, лейтенант поліції, старший оперуповноважений відділу інновацій 1-го управління (оперативних розробок та оперативної роботи) цього Департаменту.

Основні акценти обговорення:

• сучасні інструменти аналізу криптовалютних транзакцій, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків;
• методи ідентифікації користувачів криптовалютних гаманців, задіяних у наркозлочинності;
• особливості цифрового кримінального аналізу у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів;
• практичне значення таких знань для досудового розслідування та оперативно-розшукової діяльності.

Учасники заходу дізналися, як криптовалюта ускладнює розслідування наркозлочинів, чому традиційні підходи потребують удосконалення та які аналітичні рішення дають змогу встановлювати фінансовий слід у блокчейні.

Розуміння принципів криптофінансової взаємодії — це вже не майбутнє, а нагальна потреба для сучасного поліцейського, зауважив Дмитро Овсянюк. Захід передбачав розгляд реальних кейсів і механізмів, які використовують правоохоронці.