Національна академія внутрішніх справ

28 листопада відбулася конференція «Фінансовий моніторинг: виклики 2026», організаторами якої були Національна академія внутрішніх справ, Академія фінансового моніторингу, Група компаній FinAP і Центр фінансової цілісності (CFI). Захід зібрав представників державних органів, наукових й освітніх установ, бізнесу та експертного середовища.

Учасників привітали ректор НАВС Руслан Сербин, ректор Академії фінансового моніторингу Ростислав Марчук, представник FinAP Володимир Деркач, від CFI - Оксана Ігнатенко.

Програма передбачала три тематичні сесії. Перша була присвячена державній політиці фінмоніторингу, ролі регуляторів, банків, нотаріату та громадянського суспільства. У ній взяли участь представники Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Асоціації українських банків, наукової спільноти та громадського сектору. Друга сесія стосувалася впровадження комплаєнсу та ризикоорієнтованого підходу в приватному секторі. До обговорення долучилися компанії NovaPay, Moneyveo, ТОВ «ПРИМУМ» й інші учасники ринку фінансових послуг. Третя сесія зосередилася на цифрових фінансових розслідуваннях і протидії кіберзлочинам, аналітиці фінансових потоків, міжвідомчій взаємодії. Учасниками стали представники Департаменту кіберполіції та Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України, Державної служби фінансового моніторингу України, Національної академії Служби безпеки України, проєктного офісу Міністерства цифрової трансформації України, експерти з кібербезпеки та міжнародних аналітичних платформ.

Підбиваючи підсумки, учасники акцентували на важливості зміцнення міжвідомчої координації, поглиблення співпраці з бізнесом і розвитку фахової освіти у сфері фінмоніторингу. Напрацьовані під час конференції рішення стануть основою для подальших спільних освітніх, наукових і практичних ініціатив, спрямованих на підготовку до викликів 2026 року.