Національна академія внутрішніх справ

У цифровому хабі відбулося практичне заняття для науково-педагогічних працівників, присвячене використанню сучасних цифрових інструментів для аналізу фінансової інформації та підтримки фінансових розслідувань.

Захід відкрив проректор Національної академії внутрішніх справ Сергій Чернявський, який акцентував на важливості впровадження сучасних інформаційно-аналітичних інструментів в освітній процес. Він зазначив, що використання таких цифрових сервісів є надзвичайно актуальним під час підготовки фахівців у сфері фінансових розслідувань, а також під час проведення спеціалізованих тренінгів на базі Національної академії внутрішніх справ за цим напрямом.

Захід проведено за участю представниці FinAp Наталії Осецької, яка презентувала можливості WEB-сервісу CheckLists FinAP – інструменту поглибленого вивчення клієнтів для аналізу ризиків фінансового моніторингу.

У заході взяли участь працівники Центру кримінальної аналітики, а також кафедр:

• кримінології та інформаційних технологій;

• інформаційних технологій ННІПП;

• оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки;

• адміністративного права та процесу;

• криміналістики та судової медицини.

Під час заняття учасники ознайомилися із функціональними можливостями сервісу CheckLists FinAP, зокрема інструментами перевірки контрагентів, аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання, дослідження економічних зв’язків, а також виявлення ризиків, пов’язаних із фінансовими операціями.

Наталія Осецька продемонструвала практичні приклади використання сервісу для проведення аналітичних досліджень, формування аналітичних довідок і виявлення ознак правопорушень, що важливо для підготовки фахівців у сфері фінансових розслідувань.

Проведення заходу стало можливим завдяки підписаному меморандуму, який передбачає розвиток освітньої та наукової взаємодії, а також інтеграцію сучасних інформаційно-аналітичних інструментів в освітній процес.

Учасники засвідчили практичну цінність представленого вебсервісу та перспективність його використання під час проведення тренінгів із фінансових розслідувань, підготовки аналітиків і фахівців правоохоронних органів, а також розвитку практико орієнтованих підходів до навчання.