Національна академія внутрішніх справ

У межах діяльності Центру кримінальної аналітики НАВС проведено лекцію на тему «Кримінальний аналіз у розслідуваннях легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

Спікеркою заходу стала старший детектив Управління кримінального аналізу та фінансових розслідувань Національного антикорупційного бюро України Еліна Косова. Увагу було зосереджено на практичному застосуванні кримінального аналізу у фінансових розслідуваннях, виявленні походження активів, що можуть бути пов’язані зі злочинною діяльністю, а також на особливостях документування операцій з легалізації доходів.

Тематика заняття охоплювала:

• типові схеми відмивання коштів;

• роботу з непрямими та прямими доказами;

• аналіз фінансових потоків і транзакційних слідів;

• використання підходу «джерела походження та використання коштів»;

• взаємодію аналітичних підрозділів з ПФР, банківськими установами та міжнародними партнерами.

Начальник Центру кримінальної аналітики НАВС Дмитро Овсянюк зазначив:

«Розслідування фактів легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, є одним із ключових напрямів сучасної правоохоронної діяльності. Саме кримінальний аналіз надає можливість об’єднати розрізнені фінансові операції в цілісну картину, простежити походження активів і перетворити інформацію на доказ. Ми системно розвиваємо підготовку фахівців, здатних працювати з комплексними фінансовими схемами та забезпечувати невідворотність відповідальності».