Національна академія внутрішніх справ

У межах діяльності Центру кримінальної аналітики та реалізації меморандуму про співпрацю між Академією і ТОВ «Ю-КОНТРОЛ» відбувся спеціалізований тренінг за участю експертів компанії YouControl. Захід було спрямовано на вдосконалення та актуалізацію професійних компетентностей науково-педагогічних працівників і представників структурних підрозділів академії у сфері інформаційно-аналітичної діяльності, кримінального аналізу, комплаєнсу й антикорупційної перевірки.

Тренінг було присвячено автоматизації використання державних реєстрів й аналітиці результатів у системі YouControl під час здійснення комплаєнс-процедур, перевірки юридичних і фізичних осіб, виявлення зв’язків та афілійованих осіб, автоматичного моніторингу змін, а також застосуванню комбінованого підходу до аналітичної оцінки даних з відкритих джерел.

У заході взяли участь представники кафедр кримінології та інформаційних технологій, оперативно-розшукової діяльності та національної безпеки, інформаційних технологій, відділу юридичного забезпечення, уповноважений з антикорупційної діяльності.

Програма тренінгу охоплювала такі тематичні напрями:

✔ перевірка юридичних осіб за відкритими даними в межах комплаєнсу;

✔ перевірка фізичних осіб з використанням державних реєстрів;

✔ автоматичне відстеження змін у суб’єктах перевірки;

✔ пошук зв’язків та афілійованих осіб;

✔ комбінований підхід до аналізу та практичного використання результатів.

Метою програми стало розширення та систематизація професійного інструментарію учасників у сфері аналізу відкритих даних, антикорупційної перевірки й інформаційно-аналітичного супроводу діяльності з використанням сучасних цифрових платформ.

За результатами тренінгу учасники актуалізували підходи до роботи з державними реєстрами, відпрацювали практичні алгоритми аналітичної перевірки та обговорили можливості інтеграції отриманих інструментів в освітню, наукову й практичну діяльність. Після завершення заходу учасники отримали відповідні сертифікати.